Ils pouvaient transporter un million d’euros par jour en espèces, un réseau international de blanchiment d’argent démantelé

Une organisation internationale de blanchiment d’argent basée en Espagne et composée de chinois résidant dans plusieurs pays européens a été démantelée début juillet par l’ONAF (l’Office National Anti Fraude), la police espagnole et Europol. L’enquête avait démarré à Perpignan.

Un réseau de blanchiment d’argent sale qui sévissait dans toute l’Europe a été démantelé par l’Office National Anti Fraude (ONAF) , et la police nationale espagnole avec le soutien d’Europol. Il s’agissait d’une organisation internationale de ressortissants chinois qui blanchissait de l’argent dans toute l’Europe. Une organisation basée en Espagne.

Les investigations, conduites sous la direction d’un magistrat instructeur de la Juridiction
Interrégionale Spécialisée de Marseille, ont débuté par la saisie par les douanes de Perpignan de 500 000 euros dissimulés dans un véhicule équipé d’une cache aménagée.
L’enquête judiciaire de l’antenne perpignanaise de l’ONAF a mis au jour une organisation spécialisée dans le blanchiment d‘argent dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne depuis au moins 2019.

Ce réseau, particulièrement actif, était capable de transporter en contrebande à travers l’Europe plus d’un million d’euros en espèces par jour. Ces sommes provenaient de sources et d’activités criminelles
variées et de fraude fiscale. Les investigations ont permis d’identifier en Espagne les principaux protagonistes dont le chef de l’organisation.

Proxénétisme, trafic de contrefaçons, fraudes fiscale et douanière étaient à l’origine des fonds collectés. Une collecte ensuite confiée à un réseau de logisticiens chargé d’organiser les voyages des complices transportant l’argent à travers l’Europe.

Une douzaine de perquisitions dans des entrepôts, des sièges de sociétés, des restaurants et à domicile ont eu lieu simultanément dans plusieurs villes en Espagne : Madrid, Valence, Alicante et Barcelone. Plusieurs personnes dont le chef de l’organisation ont été arrêtées. Deux d’entre elles étaient visées par un mandant d’arrêt européen.

PLUS INFO  Agde : réaménagement et agrandissement retoqués par la justice, le camping de la Tamarissière pourrait resté fermé cette saison

Au total, une douzaine de perquisitions de domiciles, de sièges de sociétés, d’entrepôts par une centaine de policiers espagnols et français de l’ONAF et coordonnée par Europol. 167 500 euros en liquide ont été saisis ainsi qu’un volume important de données numériques

Source

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

S'inscrire

spot_imgspot_img

A découvrir aussi
Toute l'info à Béziers

Conseiller commercial en gestion de patrimoine (h/f) – Toulouse

Optelios Groupe recrute Conseiller commercial en gestion de patrimoine (h/f) - Toulouse - Besoin d'un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ? Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens ! Depuis 2012, les experts d'Optélios accompagnent avec passion leurs clients (particuliers & professionnels). Optélios en quelques mots Une expertise depuis 2012 7 centres d'affaire (Paris 8eme, Orsay, Bordeaux, Val d'Europe, Capbreton, Toulouse et Marseille) 50 collaborateurs + de 3 000 clients Des partenaires renommés (Swisslife, Aviva Abeille, Vie Plus, etc..) Ici, nous faisons du sur-mesure et notre statut indépendant nous permet d'offrir le meilleur conseil et un accompagnement à chaque étape (bilans patrimoniaux, recommandations stratégiques, suivi personnalisé, accès aux meilleurs produits du marché ...). Nos valeurs : Indépendance, Suivi personnalisé, Confiance, Proximité ! Afin de poursuivre notre développement, nous sommes à la recherche de notre nouveau collaborateur, un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Saisissez une véritable opportunité : travaillez au sein d'un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients et un travail reconnu à sa juste valeur. Au sein d'une équipe dynamique d'une quarantaine de consultants, vous accompagnez une clientèle privée dans ses projets d'investissements financiers ou immobiliers. Vous pourrez compter sur un modèle précurseur et unique de distribution, des solutions innovantes, une méthodologie de vente qui a fait ses preuves et un développement constant de solutions digitales au service des clients et des conseillers.

Conseiller commercial en gestion de patrimoine (h/f) – Toulouse

Optelios Groupe recrute Conseiller commercial en gestion de patrimoine (h/f) - Toulouse - Besoin d'un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ? Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens ! Depuis 2012, les experts d'Optélios accompagnent avec passion leurs clients (particuliers & professionnels). Optélios en quelques mots Une expertise depuis 2012 7 centres d'affaire (Paris 8eme, Orsay, Bordeaux, Val d'Europe, Capbreton, Toulouse et Marseille) 50 collaborateurs + de 3 000 clients Des partenaires renommés (Swisslife, Aviva Abeille, Vie Plus, etc..) Ici, nous faisons du sur-mesure et notre statut indépendant nous permet d'offrir le meilleur conseil et un accompagnement à chaque étape (bilans patrimoniaux, recommandations stratégiques, suivi personnalisé, accès aux meilleurs produits du marché ...). Nos valeurs : Indépendance, Suivi personnalisé, Confiance, Proximité ! Afin de poursuivre notre développement, nous sommes à la recherche de notre nouveau collaborateur, un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Saisissez une véritable opportunité : travaillez au sein d'un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients et un travail reconnu à sa juste valeur. Au sein d'une équipe dynamique d'une quarantaine de consultants, vous accompagnez une clientèle privée dans ses projets d'investissements financiers ou immobiliers. Vous pourrez compter sur un modèle précurseur et unique de distribution, des solutions innovantes, une méthodologie de vente qui a fait ses preuves et un développement constant de solutions digitales au service des clients et des conseillers.

Affaire Jegou – Auradou – Information Midi Olympique. Oscar Jegou et Hugo Auradou (XV de France) ont quitté le centre de détention

C’est en début de soirée en Argentine (dans la nuit, à l’heure française) que les deux joueurs du XV de France mis en examen à Mendoza ont pu prendre place dans la maison louée par la FFR, où ils resteront en liberté...

“Ça va nous permettre de renouveler tout le matériel” : une petite commune rurale reçoit une subvention de l’État pour son épicerie coopérative

Rouverte depuis un an, la petite épicerie de Sainte-Eulalie-de-Cernon (Aveyron) va bénéficier d'une aide de l'État. Le projet porté par la mairie et les habitants fait partie des 55 lauréats nationaux du programme de reconquête du commerce rural.

Menuiserie minimaliste

HYLINE, MENUISERIE D'EXCEPTION